DMG: la caída de un imperio de papel

La estantería se comenzó a caer un sábado por la mañana. A pocos kilómetros de la Hormiga (Putumayo), en el retén policial causó sospecha una camioneta roja de estacas, con placas SDL-499. Apenas corrieron la carpa, los agentes se encontraron con varias bolsas y cajas. Una de ellas les llamó la atención. Estaba mal pintada con marcador y decía: “Acción Social. Plan Colombia”. Apenas las abrieron, los policías se encontraron con 6.500 millo-nes de pesos en efectivo. Semejante cantidad de plata, que supuestamente iba para el supermercado La Subasta, de Orito (Putumayo), no pudo ser explicada por los trans-portadores, pero una de las personas implicadas tiró una pista contundente. Dijo que “el dinero era de un grupo de inversores inteligentes como parte de un convenio con un señor llamado David Eduardo Helmut Murcia Guzmán”. La incautación de ese 18 de agosto de 2007 fue el detonante para que la Dijín de la Policía Nacional se metiera en las entrañas de DMG, el negocio que Murcia Guzmán y su esposa, Joanne Ivette León Bermúdez, habían creado en Putumayo en 2003 y que en menos de cinco años logró captar, se-gún las autoridades, cerca de 4,8 billones de pesos en el país. Ahí se comenzó a desplegar una operación conjunta de las autoridades que implicó siete fases y culminó con la captura de la cúpula de la captadora de dinero intervenida por el Gobierno Nacional. “Después de descubrir ese dinero, comenzamos a hacer un seguimiento telefónico y se identificaron personas y el tipo de delito que se estaba cometiendo”, recuerda un investigador de la Dijín. Con buena parte de la investigación adelantada, hubo otro hecho que confirmó muchas de las sospechas que tenían los investigadores. El 17 de no-viembre de 2007, de la panadería El Gran Trigal, en Bogotá, se robaron 10.000 millones de pesos en efectivo. William Suárez, cuñado de Murcia Guzmán, solo denunció 500 millones en el hurto, según las autoridades. Mientras iban apareciendo más pistas y el escándalo en torno a las excentricidades de Murcia y sus socios aumentaba, se sumaron otras entidades a la investigación como la Superfinanciera, Supersociedades, Dian y la Uiaf. Así se conformó un pool de organismos que escudriñó en las entrañas de DMG y recibió el apoyo de autoridades de Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Chile y Andorra. Mientras tanto, revela otro investigador, en la Fiscalía se daba curso a tres radicados. Dos de ellos públicos y uno reservado, que a la postre se convirtió en el que significó el éxito de la investigación. En este radicado reservado se manejó toda la interceptación técnica (correos electrónicos, teléfonos fijos, celulares, Blackberry) y el seguimiento a la cúpula de la organización. Para este rastreo se infiltraron mujeres en empresas de DMG y hasta vendedores callejeros de frutas y chicles que se acercaban a empleados y locales. Estos procedimientos permitieron que, entre el primer decomiso de dinero (el del 18 de agosto de 2007) y el 19 de noviembre de 2008, las autoridades se incautaran de 15.000 millones de pesos en efectivo en diferentes operativos en Nariño, Putumayo, Bolívar, Caldas y Cundinamarca. LA VIDA LOCA Mientras seguían las pesquisas, los excesos de Murcia y sus colaboradores continuaban. Investigadores de la Dijín identificaron que Murcia, para 2008, cuando vivía en Panamá, ante el inminente requerimiento de la justicia colombiana que ya veía venir, despilfarraba el dinero que cerca de 300 mil ahorradores le confiaron. “Ni en las épocas de Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela vimos tanta ostentación y derroche. En Panamá, Murcia alquilaba un piso en un hotel por 100 mil dólares al mes. Cuando iba a un restaurante llamaba a sus guardaespaldas y les decía que le trajeran sus autos deportivos para parquearlos y presumir frente a los demás clientes”, revela otro investigador de la Dijín. En esa feria del derro-che, se hicieron famosas las fiestas que dio en islas del Caribe que alquilaba y a las que asistían algunos miembros de la farándula televisiva nacional y muchas modelos. Ya con la presión encima de las autoridades y mientras Murcia y sus colaboradores se daban la gran vida, el problema social crecía en el país. Muchos ahorradores empezaron a desconfiar de las increíbles ventajas que daba meter sus dineros en las empresas de DMG y el Gobierno tomó la decisión de cerrar, a través de la Supersociedades, todos los establecimientos comerciales vinculados al conglomerado. GOLPE DE GRACIA El 17 de noviembre de 2008, a las tres de la mañana, la Dijín le dio el mazazo que le faltaba a DMG. Allanó la empresa Cemco Tecnología, y de-comisó los servidores donde se guardaba toda la base de datos de los ahorradores. Ahí estaba la prueba de lo que había captado la empresa de Murcia. Esa semana, el imperio levantado por David Murcia Guzmán se terminó de desgranar. El 18 de noviembre se emitieron las órdenes de captura de David Murcia Guzmán, Joanne Ivette León Bermúdez, Daniel Ángel Rueda, Margarita Pabón, William Suárez y Amparo Guzmán de Murcia. Y todos comenzaron a caer. Primero Ángel y Pabón, después Suárez y luego, en Panamá, Murcia Guzmán. “Murcia estaba en una carretera provincial de Panamá solo, entre unos matorrales y con una pequeña maleta. Se iba a volar a Costa Rica. De ahí fue extraditado a Colombia”, recuerdan los investigadores. En total, las autoridades le incautaron al conglomerado DMG 500 propiedades en Colombia, 2 aviones, 2 yates, 29 vehículos de alta gama, 15.000 millones en efectivo. La investigación, en esta fase, dejó como resultado 116 líneas telefónicas intervenidas y 294.000 llamadas escuchadas. Además de 4 cuentas de correo electrónico, 12 seguimientos, 75 inspecciones judiciales y 710 solicitudes a otras entidades para buscar información. EL VIAJE Hoy David Murcia Guzmán cumple con su extradición (firmada el pasado 20 de noviembre por el presidente Álvaro Uribe Vélez) a los Estados Unidos. La cúpula de DMG está en la cárcel. Ángel y Pabón, condenados; Suárez a punto de ser extraditado también y Joanne Ivette, refugiada en Uruguay. El 5 de agosto pasado el Juez Cuarto Penal Especializado de Bogotá encontró culpable a Murcia Guzmán de los delitos de captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos, de acuerdo con la norma 323 y 324 del Código Penal. Sin embargo, el juez no estableció la pena y el 15 de diciembre se conocería el dictamen. Según David Grajales Marín, uno de los abogados de Mur-cia, su cliente no puede ser doblemente juzgado porque, según él, “se vulneran los derechos y se le estaría imponiendo una doble incriminación, porque se haría un juicio en Colombia y otro en Estados Unidos”. Sin embargo, el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, expresó que su extradición se da por el supuesto delito de lavado de activos en Estados Unidos. Una de las pruebas que tienen los investigadores en su contra sería el supuesto lavado de dinero en una cuenta del Merrill Lynch Bank, por lo cual lo requiere una corte del Distrito Sur de Nueva York. Además, según las autoridades en Colombia, Murcia realizaba compras de pro-piedades en Miami con dólares limpios de personas que tenían cuentas en Estados Unidos y pagaba en pesos en el país a estas personas para disfrazar las operaciones. Para la Policía Nacional, hay pruebas claras de lavado de dineros en Belice, Andorra y Panamá. Murcia ya dijo que apenas llegue a Estados Unidos se declarará inocente. Mientras tanto, Mauricio (prefiere omitir su apellido), uno de los 300.000 mil colombianos que confiaron sus ahorros a DMG, se lamenta del día en que le hizo caso a una prima y metió sus ahorros (25 millones) en las empresas de Murcia. “Ahora espero que la interventoría nom-brada por el Gobierno me devuelva algo. Murcia que pague lo que hizo, pero no creo que esa platica se vuelva a ver”, dice.