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EE.UU. sanciona a dos colombo-libaneses por lavado de dinero

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El gobierno estadounidense anunció este jueves sanciones contra dos colombo-libaneses, Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa, miembros de una extensa red de lavado de dinero del narcotráfico que involucraba 28 empresas y firmas financieras en todo el mundo.

 Ambos están acusados de controlar “una extensa red de lavado de dinero desde Panamá y Colombia con vínculos en México, Líbano y Hong Kong”, explicó el comunicado del departamento del Tesoro. 

Cheaitelly y el Khansa fueron designados oficialmente como narcotraficantes y pasaron a engrosar la lista negra del Tesoro, con lo que sus bienes en Estados Unidos pueden ser incautados y ningún ciudadano estadounidense puede llevar a cabo transacciones financieras con ellos. 

Junto a ellos fueron acusadas otras nueve personas bajo sus órdenes, añadió el texto.

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