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Caen 22 narcotraficantes en operación trasnacional

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En una gigantesca operación transnacional denominada ‘Fuego y Hielo’ resultaron capturadas 22 personas encargadas de lavar dinero para la banda de ‘los Paisas’ al mando de Maximiliano Bonilla Orozco alias ‘Valenciano’, quienes antes lo habían hecho para la ‘Oficina de Envigado’.

Se trata de una operación realizada por la Policía Nacional en coordinación con la Policía italiana, española, Aruba y Curazao, la DEA y la Fiscalía del Estado de Massachusetts, Estados Unidos, liderada por el director de la Policía Antinarcóticos de Colombia  general César Augusto Pinzón, quien señaló desde la ciudad estadounidense de Boston, que se trató de 12 capturas en Colombia, 4 en dicha ciudad, 1 en Puerto Rico, 1 en Madrid y 4 en Italia.

Según el general, la mayor parte de los capturados son profesionales como contadores y empresarios que colaboraban con la ‘Oficina de Envigado’.  Señaló que además de alias ‘Rolo’ fueron capturados en Colombia Nelson Alvaro Arteaga Espinoza alias “Pastuso”, quien dentro de esta organización manejaba los contactos que conocen muy bien  la  estructura  del sistema financiero  de  Colombia, y quienes  saben cómo “evadir” a  las  entidades públicas  y  privadas del Estado para realizar transacciones  ilícitas  sin  ser  detectados.

Igualmente, fue capturado, Juan Carlos Gómez Preciado alias “Camilo”, encargado de colocar el dinero ilícito y de conseguir las cuentas y personas para ubicarlo en Colombia. Paralelo a ello, invertía en la negociación de compra de cocaína para enviarla al exterior.

Este grupo de delincuentes, especializado en “lavar” el dinero ilícito proveniente del narcotráfico, contaba con enlaces en Estados Unidos, España, Portugal, Puerto Rico, Panamá y Guatemala, reveló el oficial.

Esta operación es la última de tres que se desarrollaron previamente. El general Pinzón señaló que todos los capturados en Colombia tienen pedido de extradición y añadió que entre ellos se encuentra Aldo Fernando Guerrero Calvito alias ‘el Rolo’, considerado como el principal ‘lavador’ de dinero detenido.

"Las modalidades efectuadas son las transferencias bancarias, giros internacionales de empresas legalmente constituidas en Colombia, pero que han sido utilizadas por la mafia para lavar dinero y la contraentrega que tiene que ver con las personas que han comprado divisas en menores valores para hacer transacciones comerciales", señaló el oficial en declaraciones radiales.

El general reveló que fueron incautados "480 millones de dólares, la mitad en Colombia,  30 en Italia y cerca de  20 en Puerto Rico"; el oficial no precisó donde fue decomisado el dinero restante. Igualmente, en Colombia se le aplicó la extinción de dominio a 109 bienes inmuebles, sociedades y establecimientos comerciales avaluados en 30 millones de dólares, así como la de 59.893 acciones que tenían en diferentes asociaciones y cuyo valor asciende a los 52 mil millones de pesos.

Pinzón señaló que esta operación no incluye el ala sicarial de la ‘Oficina de Envigado’ sino, más bien, contra al menos 63 personas que desde el exterior hacían operaciones de lavado de dinero, según se identificó en los tres años de investigación. "En este caso la ‘Oficina’ logró penetrar a los corredores de bolsa para hacer transacciones y compra de acciones que luego las vendían para entrar dinero a nivel de lavado y pasarlo a pesos colombianos", agregó.

 

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ERDA ARTEAGA LA EMBARRASTES.

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