La Fiscalía General de la Nación realiza este martes la imputación a 13 personas implicadas presuntamente en el lavado de activos de la captadora DMG, de David Murcia Guzmán.
Según el ente acusador, cada uno de los implicados en los hechos ejercían un papel específico en el presunto “blanqueo de dineros”.
“Una de las aquí detenidas administraba, ocultaba, encubría y hasta coordinó pagos por más de 22 mil millones de pesos”, dijo la Fiscalía durante la diligencia.
Entre los imputados está el esposo de Margarita Pavón, exasesora legal de la empresa DMG, Luis Fernando Cediel, quien ya pagó una pena de prisión en los Estados Unidos y la Fiscalía lo señala de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
También están José Fernando Grisales, hermano de la actriz Amparo Grisales, a quien le endilgan las conductas de lavado de activos y concierto para delinquir por presuntamente recibir más de 4 mil millones de pesos de DMG.
Por su parte, Jorge Berrío, hermano del exgobernador de Bolívar, Joaco Berrío, es señalado del punible de lavado de activos y concierto para delinquir.
Mientras Lina María Rodríguez también fue imputada por lavado de activos y concierto para delinquir, por ser la persona que presuntamente se encargaba de hacer la doble contabilidad de la captadora.
Andrea Santamaría, Yuli Alexandra López y el transportador de dinero, Giovanny Enrique Rojas, al igual que los anteriores, recibieron imputación por lavado de activos y concierto para delinquir.
La representante legal de DMG, Leonor Uribe Quintero, según la Fiscalía, promocionaba y administraba dineros por lo que es necesario imputarle los delitos de captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos y concierto para delinquir. Conductas que le fueron endilgadas también a la representante legal Grupo Holding S.A., Cristina Isabel Lara.
Mientras a los contadores Alberto Manuel Vuelvas, Ramiro Cruz y Edilberto Santana fueron señalados de incurrir en el delito de lavado de activos y concierto para delinquir.
Por último, está Uldarico Murcía, tío de David Murcia Guzmán, a quien le imputaron la conducta de lavado de activos y concierto para delinquir por recibir, según el ente acusador, más de 4 mil millones de pesos y tener una relación directa con DMG.
En la noche de este martes se espera que termine la imputación y la juez decida si los cobija con medida de aseguramiento, si así lo solicita la Fiscalía.
