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Fiscalía reveló que DMG estaría por lo menos en cinco países

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En por lo menos cinco países la comercializadora DMG alcanzó a extender sus sedes supuestamente para la venta de tarjetas prepago, reveló la Fis-calía en el juicio de David Murcia.

A través de varias conversaciones entre William Suárez y Johanna León, cabezas visibles de DMG, se evidenció que el negocio “estaba creciendo”, al punto de que ya estaban en Perú, Venezuela, México, Panamá y Ecuador, en este último se determinó que había tres puntos, en Quito, Guayaquil y Cuenca.
En la conversación del 13 de noviembre de 2007, Johanna León confirmó el alcance de DMG en esos países. Además, en grabaciones presentadas por el perito de la Dijín Nelson Carmona, que obedecen a los días 25 de octubre y 13 de noviembre de 2007, se confirma el envío de dinero a otros países.
En una de ellas William Suárez habla con uno de sus socios en Panamá, para confirmar el envío de 500.000 dólares a ese país, en donde, según la conversación, ya se había enviado “un punto”, esa expresión, según Carmona, obedece a un millón de dólares. De igual forma Suárez habla con una de las colaboradoras de DMG donde se confirma el envío de 250.000 dólares para México.
Lo que no se ha sabido hasta la fecha es la procedencia de esos dineros, pues al parecer además de pertenecer a DMG, podrían haber sido producto de lavado de dinero de algunos narcotraficantes. La Fiscalía tampoco ha revelado el destino final de esos dineros.
Durante la audiencia, cuatro peritos presentados por la Fiscalía ayer mostraron videos y fotografías de las incautaciones hechas a DMG, entre ellas 4.700 millones de pesos en Manizales y 400 millones de pesos en Pasto.
Estos dineros fueron transportados vía terrestre, a través de una de las empresas de DMG llamada Transval, la cual funcionaba como transportadora de valores.
Estas incautaciones fueron posibles debido a que la Dijín estaba interceptando las conversaciones en esa época y conocía muy bien los movimientos que iban a realizarse por DMG y en el momento en que iba llegando el dinero a los lugares de destino, los camiones eran sorprendidos por lo agentes judiciales.

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