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Margarita Pabón, asesora de DMG, será extraditada a EE.UU.

El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, autorizó ayer la extradición a los Estados Unidos de Margarita Pabón Castro, vinculada con la empresa captadora de dinero DMG y quien es requerida por el delito de lavado de dinero por la justicia de ese país.

La extradición de Pabón se confirmó junto a la de otros siete ciudadanos que son requeridos por los Estados Unidos, España y Venezuela.

¿QUIÉN ES MARGARITA?
“Sé que Margarita Pabón Castro ayudó a estructurar todo el negocio de DMG desde el punto de vista jurídico y financiero”. Esta frase, pro-nunciada por el entonces apoderado de DMG, Abelardo de la Espriella, es una de las maneras para describir las funciones de Margarita Pabón, como una de las fichas más importantes de la captadora.
Según se supo, desde su oficina en Bogotá Pabón Castro contrató a expertos en manejo financiero y tributario, así como a reconocidos y coti-zados penalistas, especialistas en marcas y patentes, con el fin de estudiar la legislación vigente sobre captación masiva de dineros y sobre delitos en los que la justicia podría pensar que DMG estaba incurriendo.
En noviembre del 2008, luego de que la Fiscalía no sólo confirmó los delitos de estafa y captación ilegal, sino que no descartara un supuesto lavado de activos, se emitió orden de captura contra varios dirigentes de la captadora, entre ellos, la abogada Pabón.

LA CONDENA
Posteriormente, el 10 de febrero de 2009, Margarita Pabón fue condenada en calidad de coautora por el delito de lavado de activos, dada su responsabilidad en la creación de empresas fachada para lavar dinero, y por el movimiento de grandes sumas de dinero que no pudo justificar. Pabón fue condenada a 53 meses de prisión.
El Juez cuarto Especializado de Descongestión, Carlos Enrique Tobón, aceptó el acuerdo al que llegó Margarita Pabón y Daniel Rueda con la Fiscalía, al declararse culpables de lavado de activos. Posteriormente la Corte Suprema tomó la determinación de enviar a Margarita Pabón en extradición hacia Estados Unidos, previa confirmación del Presidente de la República. Confirmación que se hizo realidad ayer
La Corte dice que el tipo de lavado de activos por el que Margarita Pabón fue condenada en Colombia es diferente al que se juzga en Nueva York: “Los EE.UU. la pidieron por lavado de activos teniendo como delito subyacente el narcotráfico, mientras que en Colombia ese lavado se cimentó sobre la base del enriquecimiento ilícito y la captación masiva de dinero", dice la Sala Penal.

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