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Podrían presentarse más capturas por el desfalco a la Dian

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En el curso de la presente semana la Fiscalía y la Dijín podrían hacer efectivas otras cuatro o cinco capturas de funcionarios y exempleados de la Dian señalados de participar en el millonario desfalco a dicha entidad por medio del cobro para la devolución del IVA por operaciones comerciales que nunca se hicieron.

Según fuentes de la Fiscalía existen pruebas suficientes para agregar al proceso a otras personas que también habrían creado empresas fachadas para cobrarles a la Dian impuestos por exportaciones que solamente exisitieron en el papel.

En la audiencia de imputación de cargos contra 18 implicados en el desfalco, el  fiscal 14 contra el lavado de activos, Pedro Noel Cardenas dio algunos avances sobre la decisión que se podría formalizar en los primeros días de esta semana.

“Hay muchas más personas involucradas en estas empresas de papel y en las próximas semanas se tomarán decisiones sobre ellas”, señaló el delegado de la Fiscalía durante su exposición ante la juez 14 de garantías.

Entre los  nuevos vinculados estarían María Medina Arévalo, Adriana Matamba, Liliana Paola Huertas, Andrea Parra, Alexandra Martínez, William Ardila, Olga Pedraza y Adriana Peña, personas que fueron señaladas por Diana Marcela Rojas, una de las capturadas, de ser parte de la organización.

Las implicados son investigadas por su presunta participación en la creación de empresas que operaban como proveedoras y otras como exportadoras con las cuales se falsificaron millones de facturas de negocios inexistentes, sin embargo le solicitaron millonarias indemnizaciones y devoluciones a la Dian.

Estas personas se aprovecharon de las normas existentes que exigen la devolución del impuesto del IVA de los productos que se adquieren para vender en los mercados externos. La Dian devuelve el impuesto al exportador previa presentación de las facturas de compra y el manifiesto de aduana.

A los 18 procesados  se les imputarán en la audiencia del próximo lunes los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y privado, cohecho, fraude procesal, exportaciones ficticias y lavado de activos.

Los procesados por este desfalco son Norbey Fierro, Guillermo León Rodríguez, Blanca Jazmín Becerra Segura, María Delia Segura de Becerra, Myriam Teresa Peña Palacio, Fernando Quiceno, José Norbey Garzón, Diana Marcela Ramos, Jazmín Viviana Silva Sánchez, Antonio Agudelo, Andrea Botina Montero, Sandra Liliana Rojas y Katherine Cano Martínez.

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