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Pólizas de responsabilidad fueron usadas para el fraude a la Dian

Estas pólizas, como forma de presión, garantizaban la aprobación de las devoluciones del IVA de las falsas exportaciones que realizaba la red que conformaban 16 personas que ya están siendo procesadas como responsables de montar empresas de papel. Este mecanismo era efectivo porque de no devolver la Dian a tiempo el dinero del IVA, sería objeto de una multa.

“Como resultado de esa modalidad, de este descubrimiento investigativo seguramente en las próximas semanas se producirán nuevas capturas de personas vinculadas a este proceso de cobro fraudulento del IVA”, señaló el director de la Policía, general Oscar Naranjo.

La Fiscalía investiga si las aseguradoras actuaron en este caso de buena fe o si la red ya identificada tenía presencia en las mismas.

Dentro de este proceso, la Policía ocupó 183 bienes, de seis de los detenidos cuyo valor se estimase acerca a  los 16 mil millones de pesos y están ubicados en Bogotá, Pereira e Ibagué y en los municipios de la Mesa, Fusagasugá y Agua de Dios, en Cundinamarca.

Varios bienes identificados en Chile y Panamá aún no han sido ocupados pues se encuentra en proceso el análisis de la figura de extinción de dominio con las autoridades de ambos países.

Se trata de 16 empresas, 12 casas, 5 parqueaderos, 4 apartamentos, 4 fincas, 7 lotes, 26 vehículos, 11 CDTS y 98 cuentas bancarias que ya fueron congeladas.

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