Según fuentes de la Fiscalía existen pruebas suficientes para agregar al proceso a otras personas que también habrían creado empresas fachadas para cobrarles a la Dian impuestos por exportaciones que solamente existieron en el papel.
En la audiencia de imputación de cargos contra 18 implicados en el desfalco, el fiscal 14 contra el lavado de activos, Pedro Noel Cardenas dio algunos avances sobre la decisión que se podría formalizar en los primeros días de esta semana.
“Hay muchas más personas involucradas en estas empresas de papel y en las próximas semanas se tomarán decisiones sobre ellas”, señaló el delegado de la Fiscalía durante su exposición ante la juez 14de garantías.
Entre los nuevos vinculados estarían María Medina Arévalo, Adriana Matamba, Liliana Paola Huertas, Andrea Parra, Alexandra Martínez, William Ardila, Olga Pedraza y Adriana Peña, personas que fueronseñaladas por Diana Marcela Rojas, una de las capturadas, de ser parte de la organización.
Los implicados son investigados por su presunta participación en la creación de empresas que operaban como proveedoras y otras como exportadoras con las cuales se falsificaron millones de facturas de negocios inexistentes, sin embargo le solicitaron millonarias indemnizaciones y devoluciones a la Dian.
A los 18 procesados se les imputarán en la audiencia de hoy lunes los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y privado, cohecho, fraude procesal, exportaciones ficticias y lavado de activos.
Negó los cargos imputados
Blanca Jazmín Becerra Segura, señalada por la Fiscalía de ser “el cerebro” del billonario desfalco a la Dian, no aceptó los cinco delitos imputados por la Fiscalía en la audiencia pública del sábado.
La exfuncionaria de la Dian, negó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, exportaciones ficticias, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, cohecho propio e impropio, lavado de activos y peculado.
Por otra parte, el fiscal manifestó que una de las personas que participaron en el billonario desfalco fue asesinada en “extrañas circunstancias” cuando ya se había iniciado la investigación formal por estehecho.
Según el delegado de la Fiscalía, la víctima fue Giovanni Vélez Hernández, representante de una de las empresas fachadas.
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