Red lavaba dinero con juguetes de contrabando

Un mesero que trabaja en el Centro Histórico de la ciudad, un mensajero y un obrero figuraban como los dueños de varias empresas ficticias que fueron utilizadas por una presunta red de lavado de activos para ingresar ilegalmente al país mercancías adquiridas aparentemente con dineros del narcotráfico. La Policía puso al descubierto la organización criminal al hallar en seis contenedores en Cartagena, Pereira y Medellín juguetes de todo tipo por valor de 4 mil millones de pesos. La red, asegura el general Ricardo Restrepo Londoño, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, utilizaba agentes de aduanas, empresas transportadoras, sociedades y profesionales en comercio exterior con supuesta legalidad en Panamá, Estados Unidos, España y China para adquirir e importar las mercancías de esos países hacia Colombia. “Esta organización contaba con un "pool" de abogados especializados en comercio exterior que los representaba y asesoraba, permitiéndoles evadir las acciones de control aduanero y los procesos judiciales que de ellas se desprenden. “Así mismo, habían constituido las sociedades Rimo Import Co Ltda. y Cima Import and Export para adquirir y distribuir mercancías a diferentes partes del mundo, entre ellas Colombia”, dice el general Restrepo. Cuatro en Cartagena Aunque las investigaciones contra esa red comenzaron hace un año, la Policía y la Fiscalía se acercaron a ella el 7 de mayo pasado, con la incautación de seis contenedores con mercancías por valor de 29 mil millones de pesos en el puerto de Buenaventura. Las autoridades presumen que ante el inminente control que iban a encontrar en esa ciudad, desviaron los siguientes contenedores a diferentes ciudades. Cuatro de ellos llegaron hace menos de una semana a Cartagena. Otros dos fueron a parar a Pereira y Medellín. “Esta mercancía venía consignada a la razón social Comercializadora GZ, constituida legalmente ante la Cámara de Comercio y la DIAN para importar mercancías. “Se pudo establecer, sin embargo, que a través de su representante legal se creaban empresas ficticias para importar mercancías sin reportar el origen del dinero con el que son pagadas en el exterior. Dichas mercancías ingresan al país sin el pago de aranceles y otros tributos”, agrega Restrepo Londoño. De los contenedores que llegaron a esta ciudad hacen parte juguetes de toda clase, incluso bélicos. En Medellín hallaron sólo juguetes de este último tipo. La Policía dice que aunque tienen identificados plenamente a los miembros de esa banda, no hay capturas reportadas. Son investigadas 10 personas que aparecían como dueñas de esas empresas ficticias, entre éstas el mesero cartageneo. Según las autoridades, se averigua si ellas fueron engañadas o prestaron su nombre y firma para ganarse algún dinero. El coronel Mario Torres, director de la Policía Fiscal y Aduanera, asegura que aún no se sabe que va a pasar con los juguetes decomisados. “La Fiscalía inicia un proceso penal, por lo tanto será ese organismo que decida a dónde van a parar. Si fuera mercancía de otro tipo, como licor, alimentos o medicamentos, enseguida son destruidos. Pero por tratarse de juguetes, bien podrían ser donados fundaciones o entidades de carácter social”, asegura Torres.