Red lavaba dinero con mercancía de contrabando

Un vendedor ambulante de frutas aparece como el propietario de una de las empresas fachada que eran utilizadas por una red de lavado de activos para ingresar ilegalmente mercancías al país, las cuales eran adquiridas presuntamente con dineros provenientes del narcotráfico.
La modalidad delictiva fue puesta al descubierto por la Policía con el hallazgo de 7 contenedores en Cartagena y Barranquilla que tenían artículos para el hogar por un valor de 18 mil millones de pesos.
En los 3 contenedores que se encontraron en una bodega de Cartagena, había 49 mil artículos, avaluados en 450 millones de pesos.
La red, dicen las autoridades, utilizaba empresas ficticias para adquirir e importar mercancías desde China y Panamá hacia Colombia.
Según la Policía, una de las empresas investigadas por esta actividad ilegal es Business Travel, la cual presuntamente estaría utilizando sociedades ficticias para ingresar artículos de contrabando al país.
“Esta empresa está legalmente constituida, pero a través de ella se creaban empresas ficticias para importar mercancías sin reportar el origen del dinero con el que son pagadas en el exterior. La mercancía entra al país sin pagar aranceles y otros tributos. Esta es la segunda incautación que se le hace a esta empresa en los últimos 20 días”, asegura el coronel  Hoover Penilla, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera.
Dice el oficial que esta empresa tenía sucursales en Medellín, Cali y el Eje Cafetero.
De los contenedores que llegaron a esta ciudad, hacen parte licores, tapetes, velas, bolsos y artículos para bebés.
Se cree que éstos irían a parar a los mercados informales de ciudades como Bogotá, Pereira, Armenia, Medellín y Cartagena.
La Policía dice que capturaron a 6 personas que aparecían como dueñas de empresas de fachada.
Se está investigando si las personas retenidas fueron engañadas o prestaron sus nombres y firmas para ganar dinero.
Según Penilla, el operativo fue el resultado de labores de inteligencia y seguimiento que permitieron confirmar que la ruta Asia, Panamá y Caribe colombiano era la más utilizada por estas mafias que combinan su actividad ilícita con el lavado de activos y la falsedad en documento público y privado.
Empresas investigadas
Se conoció que la Policía Fiscal y Aduanera hizo una lista de 7 empresas dedicadas al contrabando, a las cuales se les canceló la licencia de funcionamiento.
Además, 22 sociedades más son investigadas por su vinculación a este negocio, que afecta a diferentes sectores de la economía nacional.
Según el coronel Penilla, aún no se sabe qué va a pasar con la mercancía incautada.
“La empresa tendría un tiempo estipulado para pagar todos los impuestos. De no hacerlo, ésta pasaría a manos del Estado y podría ser donada a fundaciones”, dice el oficial.
En lo corrido del año, la Policía Fiscal y Aduanera ha incautado más de 120 mil millones de pesos en mercancía de contrabando.
Empresas sancionadas
Silver Express Ltda
Riaño López Exportaciones EU
Textilio Ltda
Comercializadora Calzaconvers
Importek Ltda
Reprec P&G Ltda
Colmir Ltda