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Capturan al empresario Alberto Aroch Mugrabi por lavado de activos

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El CTI de la Fiscalía capturó al empresario Alberto Aroch Mugrabi, quien es uno de los dueños del predio donde operaba la Contraloría General de la República, durante la administración de Sandra Morelli.

El empresario es investigado por el ente acusador por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, y será llevado ante un juez de garantías para legalizar su captura.

La Fiscalía General de la Nación ha indagado los negocios realizados por el empresario textilero desde el 2008, por presuntos vínculos financieros con el grupo Guberek Grimberg, el cual fue incluido en 2013 en la lista Clinton y es investigado por lavado de activos.

Según la investigación, presuntamente una empresa que pertenecería a Aroch Mugrabi, llamada Modas Sofisticada S.A.S., habría sostenido una relación comercial con la firma Induitex, del investigado grupo Gubereck, en este caso, el ente acusador busca establecer un presunto lavado de activos en dichas actividades.

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