El empresario Enrique Ghisays Manzur acaba de ser condenado a 7 años de prisión por el juez 7 penal especializado, quien lo encontró responsable de incurrir en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Estos delitos fueron aceptados por el implicado lo que le permitió acceder a una rebaja del 50 por ciento en la pena.
Ghisays fue vinculado al proceso de sobornos que se enmarca en el caso Odebrecht y fue encontrado responsable por haber prestado sus cuentas bancarias para ingresar a Colombia 6,5 millones de dólares que -se ha señalado- le fueron entregados al exveministro de Transporte Gabriel García Morales.
El empresario fue hallado responsable de haber contribuido a dar apariencia de legalidad a los 6.5 millones de dólares entregados por Odebrecht al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales en 2009, para la entrega del contrato de la Ruta del Sol Tramo II.
Ghisays aceptó su participación en los delitos en la audiencia de imputación celebrada en marzo pasado. Según la investigación de la Fiscalía General, el empresario fue clave en el plan orquestado por el exviceministro para ocultar, mediante transacciones financieras los 6,5 millones de dólares.
La investigación sostiene que este soborno fue repartido entre varios funcionarios, contratistas dirigentes políticos y particulares para modificar el pliego de condiciones en el proceso licitatorio adelantado en el Inco.
Según la Fiscalía, Ghisays Manzur recibió como comisión 700 mil dólares para que se creará, en 2010, la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero de Odebrecht, a través de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía en la audiencia de imputación, el exviceministro García buscó a los hermanos Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur para planearles el ingreso de la millonaria suma. Posteriormente, los empresarios crearon la firma Lurion Trading que tenía cuentas en Miami (Estados Unidos).
Posteriormente, la firma Lurion Trading compró varias acciones de la empresa Pacific Infrastructure, a través de varias transacciones realizadas desde Estados Unidos; igualmente con el dinero proveniente de los sobornos de Odebrecht, los hermanos Ghisays invirtieron en la firma Oil & Gas Logistic Inc., domiciliada en Panamá.
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