La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a la condenada empresaria del chance Enilce del Rosario López Romero, alias ‘La Gata’, por el delito de lavado de activos cometido a través de seis de sus compañías de apuestas, las cuales están presuntamente relacionadas con el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez.
Por el mismo delito y por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de terceros, la acusación incluye a 13 personas más, entre ellas al esposo, los dos hijos, un hermano de López Romero y también a Martha Elena Dereix Martínez, exesposa de Mancuso.
De acuerdo con información de la DEA, el ente acusador estableció que entre el 2000 y 2010 se hizo una operación de blanqueo de capitales a través de las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S.A., Aposucre, Unicat S.A., Seguridad 911 y Uniproducciones, propiedades de la familia de Enilce del Rosario López Romero.
En estas empresas se detectaron irregularidades como doble contabilidad y registros paralelos, que serian realizados para cubrir el ingreso de dineros del excomandante de las Autodefensas.
La investigación determinó la existencia de una organización liderada por ‘La Gata ’por medio de sus empresas dedicadas al chance y juegos de azar que permitieron el ingreso y salida de grandes cantidades de dinero.
De igual forma, el pasado 1 de junio el fiscal del caso expidió las órdenes de registro y allanamiento con fines de captura y la Dijin de la Policía capturó a Héctor Julio Alfonso, esposo de Enilce López, quien fue accionista de las empresas Uniapuestas S.A, Aposucre S.A., Unicat S.A; a sus hijos José Julio y Jorge Luis Alfonso López, accionistas de las empresas Aposmar S.A. y Aposucre S.A; y a Arquímides Segundo García Romero, hermano de la empresaria, quien habría prestado su nombre para recibir dineros y aparecer como propietario de bienes.
Además fueron judicializados Carmelo Erazo Tous, inicialmente jefe de talento humano, luego gerente administrativo y posteriormente representante legal de Aposmar S.A, y Ómar de la Cruz Perdomo Fonseca, contador de la misma empresa.
También Lizandro López Pastrana, representante legal de Uniapuestas S.A; Félix Manuel Díaz Bobadilla, tesorero de esa empresa entre 2000 y 2010; Marisol Moreno Cárdenas, contadora; Raúl Antonio Montes Flórez, empleado del que se detectan irregularidades en el crecimiento de su patrimonio personal, y Aleyda Salazar Sepúlveda, empleada de servicios generales en esta firma, quien habría prestado su nombre para recibir dinero y figurar como propietaria de un inmueble.
Finalmente, Omar Alberto Patiño Rondón, representante legal de la empresa Unicat S.A, y Martha Elena Dereix Martínez, exesposa de Salvatore Mancuso, quien a través de la doble contabilidad recibía supuestamente utilidades de las compañías Aposmar y Uniapuestas.
Cabe recordar que estas 12 personas permanecen con medida de aseguramiento, tres de ellas con detención domiciliaria y los demás en centros de reclusión, los dos restantes empleados de López, están en espera de la resolución de un recurso de apelación para la revocatoria de medida de aseguramiento.
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