Durante el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos se destacó la necesidad de imponer una judizalización más fuerte para prevenir este delito, además de una petición al monitoreo de operaciones financieras sospechosas y la colaboración entre ciudadanos y entidades.
Durante la seguna jornada del evento se insistió en la necesidad de crear conciencia en el sector empresarial y en la ciudadanía sobre cómo el lavado de activos se convierte en un problema que va más allá de las drogas y se extiende a delitos como la corrupción, la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, y el contrabando.
De acuerdo con Jorge Mario Díaz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el interés y compromiso del Gobierno Nacional ha generado nuevos instrumentos de política pública contra los delitos fuente de lavado de activos.
Sin embargo, “todavía está vigente la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema antilavado del país, apoyando las acciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos como una acción a corto plazo”, dijo Díaz.
Además, el vicepresidente de Asobancaria, Daniel Castellanos, destacó “la necesidad de judicialización de este delito, ya que las denuncias de operaciones sospechosas se hacen en 85 por ciento desde las entidades bancarias, el 11 desde las autoridades y el restante 4 por ciento por parte de los clientes”.
A su turno, Bo Mathiasen, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc), detrás del tráfico de ilícitos, la corrupción, la extorsión y el secuestro se encuentra el lavado de activos como el principal patrocinador del crimen, el mayor responsable de la expansión del delito en el mundo y del deterioro de nuestra sociedad.
“Creemos que la sociedad en general, necesita estar informada de aspectos que influirán en su toma de decisiones a futuro, para evitar involucrarse con fenómenos como el lavado de activos o experiencias similares a los casos de las pirámides y empresas involucradas en procesos penales o de extinción de dominio”, aseguró.
Para Luis Edmundo Suaréz , director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), “Colombia tiene un camino largo, pero cada vez hay en el país más negocios seguros y confiables, es necesario luchar contra las empresas fachadas y las pirámides mientras ofrecemos seguridad a los inversionistas”
En el evento se presentó la campaña 'Cultura de la Legalidad' que está dirigida al sector empresarial promoviendo el uso de herramientas para la adopción de medidas antilavado.
También se presentó el modelo de gestión de riesgos de lavado de activos para el sector de transporte y de carga terrestre en el que participaron más de 30 empresas del sector y contó con el apoyo de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
El evento es promovido por el Programa Negocios Responsables y Seguros alianza de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
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