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2016-12-07

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oleaje

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Motos
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Panama Papers

25 Ago 2016 - 1:58 pm

Debido al escándalo el pasado 3 de abril de los Panamá Papers, el país centroamericano ha empezado a trabajar para que su sistema financiero sea más transparente.

1 Jul 2016 - 6:23 pm

El presidente de Panamá manifestó este viernes que su país se defenderá si es incluido de nuevo en lista sobre paraísos fiscales o es acusado de facilitar el blanqueo de capitales.

3 Jun 2016 - 12:42 pm

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, aseguró que esta entidad investigará a los funcionarios públicos que aparecen en el escándalo de los 'Papeles de Panamá'

13 Mayo 2016 - 11:47 am

Santiago Rojas, director de la Dian, sostuvo que se impondrán las sanciones del caso si esos capitales no fueron reportados.

10 Mayo 2016 - 2:38 pm

El fiscal reiteró que por aparecer en los listados divulgados en diferentes medios de comunicación internacionales, no quiere decir que haya una vinculación formal a un acto delictivo.

9 Mayo 2016 - 3:07 pm

Cualquier usuario puede consultar una base de datos creada con millones de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca.

6 Mayo 2016 - 11:03 am

El exministro Carrasquilla aparece desde 2011 como accionista con un 33 por ciento de la sociedad panameña Navemby Invesments Group INC,

26 Abr 2016 - 12:00 am

La crema y nata mundial ha estado salpicada por tan aberrante escándalo, dado a conocer por el consorcio internacional de periodistas de investigación.

22 Abr 2016 - 7:59 pm

El allanamiento también busca información sobre las sociedades que han sido de una u otra manera destacadas en los medios (de comunicación) por la posible comisión de hechos delictivos.

13 Abr 2016 - 9:30 pm

Según el fiscal la investigación es complicada porque Mossack Fonseca mantiene la mayoría de sus archivos de forma virtual, y no física, en más de un centenar de servidores.

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