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Panama Papers

9 Oct 2017 - 4:47 pm

Ante la Juez 59 con función de Control de Garantías los cinco detenidos por los denominados ‘Panamá Papers’ se declararon inocentes de los delitos que les imputó la Fiscalía.

6 Oct 2017 - 7:59 pm

Esto, en el marco de la investigación que adelanta el ente acusador por las actividades ilegales por parte de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

5 Oct 2017 - 7:45 pm

Esto tras una serie de actividades ilegales que se cometieron desde la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

4 Oct 2017 - 11:10 pm

La diligencia contra Luz Mary Guerrero y Jorge Humberto Sánchez Amado de Efecty, Sara Guavita Moreno de Servientrega y Juan Esteban Arrellano de Mossack-Fonseca se desarrolla a puerta cerrada.

4 Oct 2017 - 5:36 pm

La investigación de la mano de la DIAN se generó en abril de 2016 en la que se registraron presuntas actividades ilegales de diversa índole a través de la firma panameña Mossack-Fonseca.

25 Ago 2016 - 1:58 pm

Debido al escándalo el pasado 3 de abril de los Panamá Papers, el país centroamericano ha empezado a trabajar para que su sistema financiero sea más transparente.

1 Jul 2016 - 6:23 pm

El presidente de Panamá manifestó este viernes que su país se defenderá si es incluido de nuevo en lista sobre paraísos fiscales o es acusado de facilitar el blanqueo de capitales.

3 Jun 2016 - 12:42 pm

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, aseguró que esta entidad investigará a los funcionarios públicos que aparecen en el escándalo de los 'Papeles de Panamá'

13 Mayo 2016 - 11:47 am

Santiago Rojas, director de la Dian, sostuvo que se impondrán las sanciones del caso si esos capitales no fueron reportados.

10 Mayo 2016 - 2:38 pm

El fiscal reiteró que por aparecer en los listados divulgados en diferentes medios de comunicación internacionales, no quiere decir que haya una vinculación formal a un acto delictivo.

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