Con el propósito de capacitar a los sectores económicos y a la ciudadanía en general en la manera como ocurren las operaciones de lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, y qué se puede hacer para prevenirlas, detectarlas y denunciarlas, este jueves se lanzó en Bogotá el primer curso E-learning sobre el tema.
La nueva plataforma, que comenzará a funcionar esta misma semana (en www.uiaf.gov.co), es una iniciativa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Embajada Británica en Bogotá.
De acuerdo con Luis Edmundo Suárez, director de la UIAF, la plataforma electrónica de aprendizaje a distancia (E-learning), considerada una herramienta eficaz y eficiente para llegar a un mayor número de personas, se suma a un gran número de iniciativas y estrategias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.
"Esta iniciativa nace en el contexto del nuevo enfoque Proactivo-Sistémico, Ampliado y Bidireccional (SAB) que la UIAF diseñó y emprendió desde noviembre de 2010, y que ha optimizado el sistema de lucha contra estos delitos directamente en el ámbito nacional como en el internacional", dijo Suárez.
El curso se ofrecerá en dos partes: un módulo general disponible para la ciudadanía, que consistirá en una aplicación de autoaprendizaje, con la cual quiénes tomen el curso estudiarán la información pedagógica general sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, harán una evaluación y recibirán un certificado de capacitación de la UIAF.
La segunda parte, o módulos específicos, estará principalmente dirigida a oficiales de cumplimiento y consistirá en talleres especializados por sector económico reportante. Esta se ofrecerá dos veces al año y contará con material especializado y la asistencia de un tutor y un monitor de la UIAF.
Bo Mathiasen, representante de Unodc, explicó que los doce módulos específicos fueron desarrollados con el apoyo de los mismos sectores supervisados, es decir, financiero (asegurador, bancario, bursátil, fiduciario y de leasing), juegos de suerte y azar, giros postales de pago, sector solidario, transportadora de carga, equipos de fútbol, transporte de valores, revisores fiscales y contadores, notarios, sector minero y energético, profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, y los responsables de la obligación aduanera y profesionales de cambio.
Por su parte, Tony Regan, jefe de misión adjunto de la Embajada Británica, aseguró que esa delegación diplomática está "muy orgullosa de apoyar esta iniciativa para que las empresas y los empresarios protejan a sus clientes y combatan el lavado de activos".
"Celebramos la alianza y el trabajo que hemos realizado con la UIAF y Unodc. Confiamos en que estos módulos serán una herramienta fundamental para fortalecer a Colombia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo", añadió Regan.
"A través de un trabajo con colegios, universidades y empresas, ampliaremos el espectro de prevención y evolucionaremos de una dinámica de demanda de capacitación originada en distintos actores específicos del sistema antilavado, a uno de oferta en el que pondremos los conocimientos al servicio de todos", agregó, por su parte, Suárez.
"Así ampliaremos la cobertura y buscaremos universalizar el conocimiento sobre los fenómenos delincuenciales y sobre los instrumentos y mecanismos de prevención para enfrentarlos. Aproximadamente, 5000 personas podrán acceder al curso general al año, incrementando en 10 veces nuestra capacidad anual de capacitación", concluyó el director de la UIAF.
Te puede interesar: