Colombia


Caso Alex Saab: dictan cargos contra cinco personas de su entorno

Un juez del distrito de la Florida dictó cargos contra tres colombianos y dos venezolanos por supuesta participación en lavado de activos.

COLPRENSA

22 de octubre de 2021 08:19 AM

Los procesos contra Alex Saab y los miembros de su entorno siguen adelante en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país reveló hoy que el pasado 7 de octubre fue emitido un indictment o pliego de cargos contra cinco personas cercanas al extraditado empresario por presunta participación en lavado de activos.

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La decisión cobija a Álvaro Pulido Vargas, antes llamado Germán Enrique Rubio Salas, de 57 años; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32, y Carlos Rolando Lizcano, de 50, todos ellos colombianos, y a José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años, y Ana Guillermo Luis, de 49, ambos venezolanos, quienes habrían contribuido a desviar los dineros procedentes de los contratos irregulares celebrados con el gobierno venezolano para la entrega de los CLAP, que hacían parte del programa de suministro de alimentos y medicinas a familias pobres del gobierno de Nicolás Maduro.

Saab compareció el lunes por primera vez ante un juez de Miami, Florida, que lo juzga por los delitos de blanqueo de dinero y pago de sobornos.

De acuerdo con la imputación de cargos, hacia 2015 y al menos hasta 2020, los implicados contribuyeron a lavar los recursos que provenían del esquema ilegal a través de cuentas en Antigua, Emiratos Arabes Unidos y otros lugares, con destino a los Estados Unidos.

Además, obtuvieron contratos con entidades gubernamentales para importar y exportar cajas con comida y medicina, gracias al pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Luego, inflaron los costos para su propio beneficio.

El cálculo que hacen las autoridades estadounidenses es que como resultado de este esquema los implicados llegaron a recibir 1.600 millones de dólares del Gobierno venezolano y alcanzaron a transferir aproximadamente 180 millones a bancos en Estados Unidos.

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Este es uno de los procesos abiertos dentro de la investigación que se sigue en ese país contra el empresario colombiano Alex Saab, quien fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos el pasado sábado.

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