Una corte federal de los Estados Unidos ordenó la captura de por lo menos una docena de empresarios, con fines de extradición por participar en una gran operación internacional de lavado de dinero superior a los 1.000 millones de dólares.
Según un reporte el dinero fue obtenido de manera ilegal a través de un desfalco a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con ayuda de funcionarios del gobierno de Nicolas Maduro, esto informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Hernández Frieri, de 45 años capturado detenido en Sicilia (Italia), enfrenta en este país un proceso de extradición a los Estados Unidos por el cargo de lavado de dinero.
Según la demanda judicial, las operaciones iniciaron en diciembre de 2014 con un plan para cambiar dinero, el cual serviría para desfalcar unos 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos mediante sobornos y fraude.
En mayo de 2015 el monto se duplicó a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.
Hernández es un abogado, con una maestría en economía política. Según su hoja de vida, es director del programa de Italian Wine Merchants y de 'Un Techo Para mi País'. Además, ha sido profesor de prestigiosas universidades colombianas. Según registros de la Superintendencia Financiera es el presidente de la sucursal de la comisionista de bolsa Global Securities S.A.
La demanda también acusa a cuatro venezolanos, un portugués, un uruguayo (que no han sido arrestados) y un alemán (Matthias Krull residente en Panamá) el cual fue arrestado en el aeropuerto de Miami.
Los dos detenidos hasta el momento, deberán responder por los cargos de lavado de dinero.
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