El supuesto primer carro que ingresó a Colombia en octubre de 1899 y 94 bienes más avaluados en 100 mil millones de pesos fueron ocupados por la Fiscalía y la Policía y que serían propiedad de Francisco Oriel Duque Zuluaga, alias Guacharaco, con dineros producto del contrabando de mercancía china y actividades de narcotráfico.
Las autoridades analizaron elementos como veloz crecimiento comercial e inmobiliario, las excentricidades y el poder e influencia de Duque Zuluaga en el sector de San Andresito de San José, para determinar que debía sufrir la ocupación de estos bienes.
“Los peritos contables detectaron que Duque Zuluaga, reconocido por ser unos de los mayores importadores de mercancía de China, figuraba como propietario de un importante número de inmuebles, establecimientos comerciales y sociedades, además registraba varias inversiones de las que no había soportes ni claridad en los informes financieros. Las supuestas inconsistencias y dudas sobre el origen de los activos tendrían explicación en los presuntos nexos con una red señalada de lavar dineros ilícitos. Las verificaciones evidenciaron que Duque Zuluaga era llamado con el alias de Guacharaco y mediante diferentes operaciones comerciales habría ocultado recursos de Helmann Yesid Novoa, un señalado narcotraficante de cocaína y heroína capturado en 2012; de José Delio Pineda Gómez, alias Carra, también detenido por sus vínculos con el Clan del Golfo; y del sistemático ingreso de productos de contrabando”, explicó la Fiscalía.
Entre las estrategias del ‘Zar de la Mercancía China’ para enmascarar sus movimientos financieros ilegales estaba la compra y venta de bienes, transacciones en las que usaba dinero ilegal; asimismo empleaba préstamos con hipotecas, la constitución de establecimiento comerciales y el englobe de bienes, especialmente en el sector de San Andresito en Bogotá; la creación de marcas de galletas, dulces y elementos cosméticos; y la titulación de fincas, apartamentos y lotes a terceros, como una estilista en Santander y algunos conocidos en su pueblo natal, Santuario (Antioquia).
Los bienes fueron ocupados en Bogotá, Cota, Cajicá, Silvania y Fusagasugá (Cundinamarca); Santuario y Medellín (Antioquia), Melgar (Tolima), Palmira (Valle del Cauca), Barbosa (Santander), Villavicencio (Meta), Ipiales (Nariño), y Barranquilla (Atlántico) y se trata de 47 inmuebles, 10 establecimientos comerciales, 10 cuentas bancarias, 3 sociedades y 24 vehículos.
“En Bogotá sobresalen 18 inmuebles en el sector de San Andresito de San José que habrían sido englobados, es decir que 4 o 5 bienes con matrículas inmobiliarias distintas fueron demolidos para levantar un solo edificio. Mediante esta figura Duque Zuluaga construyó de 3 a 4 centros comerciales en el sector y aumentó considerablemente el número de locales comerciales”, explicó la Fiscalía.
En la capital del país encontraron casas en los barrios Salitre y Hayuelos de mil millones de pesos, y en ellas vivían los supuestos socios del denominado ‘Zar de la Mercancía China’.
En Cundinamarca fue ocupada una finca de recreo de 400 millones de pesos, exactamente en Melgar; una casa quinta de 4 hectáreas en Fusagasugá y un condominio en Silvania. Asimismo, en zona rural de Palmira (Valle del Cauca) se afectó un lote de 11 mil metros cuadrados que tenía licencias y permisos para construir un complejo urbanístico.
“Duque Zuluaga, al parecer, tituló a amigos y familiares varios de sus bienes en Santuario (Antioquia), municipio en el que nació. Son áreas de 2 y 5 hectáreas en las que se desarrollaban actividades agropecuarias y tenían sus casas de descanso. En la búsqueda de bienes supuestamente entregados a terceros fue identificada una finca de 9.939 metros cuadrados en Barbosa (Santander), que figuraba a nombre de una estilista que no tiene capacidad económica ni reporta ingresos para comprar una propiedad de este tipo”, agregó el ente investigador.
El pasado 7 de junio, Francisco Oriel Duque Zuluaga y dos de sus supuestas colaboradoras, que serían las encargadas de las maniobras contables, fueron judicializados por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. El señalado ‘Zar de la Mercancía China’ recibió medida de aseguramiento en centro carcelario y a las dos mujeres el juez de control de garantías les impuso detención domiciliaria.
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