Vamos por la cabeza de la red detrás del caso Ambuila: Policía Fiscal y Aduanera

02 de junio de 2019 12:08 PM
Vamos por la cabeza de la red detrás del caso Ambuila: Policía Fiscal y Aduanera
General Juan Carlos Buitrago Arias, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)

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El general Juan Carlos Buitrago Arias, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), carga a sus espaldas la responsabilidad de golpear las organizaciones delincuenciales dedicadas al contrabando en el país, delito que en sus palabras es el principal combustible del narcotráfico y el lavado de activos en Colombia. Solo en el actual Gobierno, 33 funcionarios, tanto de la Dian como de Policía Aduanera, han sido capturados por estar relacionados con bandas dedicadas al contrabando en todo el territorio nacional.

El oficial, nombrado desde el 31 de enero de 2018 en el cargo, habla desde un hotel en el oeste de Cali, luego de participar en el VII Foro Internacional de Seguridad y Facilitación que se cumplió entre el 30 y 31 de mayo pasado.

El panorama del fenómeno ilegal en la región; los posibles focos de corrupción en la Polfa en Buenaventura, en el marco de las investigaciones por contrabando contra el detenido Ómar Ambuila, funcionario de la Dian; así como las principales acciones que tienen en marcha contra este delito, son algunos de los temas que responde el General en la entrevista concedida a El País.

¿Cómo está el Valle en materia de contrabando?

El Valle es una de nuestras prioridades, especialmente por el puerto de Buenaventura. Como se sabrá bien el principal volumen de contrabando que ingresa al país entra por Buenaventura y Barranquilla.

¿Y Buenaventura cuánto aporta?

Es difícil estimar porque usted no conoce el universo de toda la informalidad o ilegalidad que ingresa al territorio nacional, pero lo que hemos visto es que al país le cuesta el contrabando cada año cerca de US$5000 millones, según estudios. De ese total, alrededor de US$4000 millones corresponden al contrabando técnico, es decir, que entra por puertos y aeropuertos. El 90 % de esta última cifra ingresa por Barranquilla y Buenaventura. Los otros US$1000 millones entran por fronteras, trochas clandestinas o puertos marítimos no autorizados.

¿Qué es lo que más se incauta?

De esos US$4000 millones, cerca de US$3000 millones corresponden al contrabando asiático, de los cuales US$1500 millones son confecciones, textiles y calzado. Las modalidades más usadas tienen que ver con subfacturación, sobrefacturación, cambio de arancel de partida o modificación de origen del producto. En controles en Buenaventura o en vías del Valle lo que más se incauta son confecciones, textiles, calzado, licor, cigarrillos y medicamentos. La China sigue siendo el principal país de origen del contrabando que ingresa a través de México y Panamá.

¿Cuántas investigaciones llevan por complicidades de funcionarios aduaneros? Se lo pregunto por la captura de Ómar Ambuila, su esposa e hija...

La corrupción está presente tanto en la Dian como en la Polfa, como en casi todas las instituciones del Estado. En cuanto al caso del contrabando en Buenaventura, y la desarticulación y captura de los Ambuila, las investigaciones siguen, están bajo la Dirección de la Fiscalía General de la Nación. Sí hay evidencias de funcionarios de la Policía Fiscal vinculados con esta estructura y que están siendo investigados en este momento.

¿Cuántos?

No. No puedo decir número, pero sí hay, hay funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera vinculados con estas investigaciones y vienen nuevas decisiones judiciales. Con la Fiscalía queremos llegar a la ‘cabeza’, porque de nada nos sirve capturar a los funcionarios si las ‘cabezas’ siguen vivas, vamos por la ‘cabeza’ de la serpiente. Esa organización tiene capos, mafiosos del contrabando que han sido intocables en este país. Esperamos que con el apoyo de las autoridades norteamericanas podamos prontamente culminar. Ahí van a haber capturas de todo tipo: funcionarios y particulares.

¿Dónde está esa ‘cabeza’ de la que usted me habla?

Esto es muy delicado, pero tiene orígenes en el Valle del Cauca y cuenta con una influencia nacional e internacional. Se mueve en Europa.

Pero, ¿cómo una red de contrabandistas garantiza que un contenedor pase todos los controles en Buenaventura sin la mercancía ser decomisada?

Pueden pasar dos cosas. Uno: que la modalidad es tan sofisticada que logran evadir la revisión, o sea que no se detecta, pese a que se hace control técnico. La otra modalidad es que realmente viene contaminado el contenedor, pero (la red) ya ha comprado al personal que decide sobre la inspección al mismo. Los funcionarios corruptos saben a qué contenedor le pueden colocar una marca o referencia, con información específica, para identificarlo, hacen todas las triquiñuelas posibles para evitar que este sea inspeccionado, o si es revisado, para que sean ajenos al hallazgo.

En esa cadena, ¿qué relación o conexión con el contrabando está teniendo Cali?

Gran parte del contrabando que ingresa por Buenaventura transita por Cali hacia el sur del país, especialmente para ir a Ecuador. También hay casos hacia el centro de Colombia. Con el tema de los cigarrillos, por ejemplo, el 35 % del mercado ilegal de este producto en Ecuador llega procedente de Colombia, el cual previamente ha ingresado a nuestro país de contrabando.

¿Qué acciones vienen tomando para controlar este delito?

Estamos instalando los Centros Integrados Policiales Permanentes Anticontrabando, los cuales lo que han hecho es articular 24/7 esfuerzos para que con puestos de control se genere toda la información de Inteligencia, las alertas o las investigaciones. Lo que nosotros queremos es ‘blindar’ los puertos y aeropuertos, especialmente de Barranquilla y Buenaventura para que no salga la mercancía. Acá en la región tenemos Centros Integrados en Villa Rica (Cauca), Loboguerrero (Valle), tenemos otros hacia el Ecuador...

Pero, ¿cómo están atacando las redes de contrabandistas?

Con la Dian nosotros vemos el contrabando como un sistema de economía criminal que es transnacional, no lo abordamos como un delito autónomo. Tienen el eslabón de la importación, el de bodegaje, el de la distribución, el del transporte, el de la comercialización y el del lavado de activos. Trabajamos con más Inteligencia para quitarles la plata y los predios, por eso en el último año han sido 1150 los bienes ocupados, se han desarticulado 51 estructuras y se han capturado más de 300 personas.

Entonces los contrabandistas están al mismo nivel de los narcotraficantes...

Hoy el contrabando es más rentable que el mismo narcotráfico. Este delito se sigue posicionando como la modalidad más privilegiada de lavado de dinero de los narcotraficantes, como el Cartel de Sinaloa, organización a la que el año pasado se le incautaron US$1000 millones en Los Ángeles, EE. UU. Allí se evidenció que empresas colombianas dedicadas al contrabando de confecciones, textiles y calzado a Colombia, especialmente a través de Buenaventura, le lavaban dinero al Cartel de Sinaloa.

El contrabando siempre ha existido, ¿pero qué tipo de evolución han tenido las organizaciones ilegales dedicadas a este delito?

El principal cambio es el ‘cibercontrabando’, que es el comercio ilícito a través de internet, para vender productos sin cumplir con los requisitos tributarios o aduaneros. Hay casos de falsedad marcaria. Estamos trabajando fuertemente con la Cámara de Comercio Electrónico, el Centro de Ciberseguridad de la Dijín y con Europol (Oficina Europea de Policía).

¿Cómo es ese trabajo de ustedes contra la corrupción dentro de la institución?

Nosotros hemos hecho tres cosas ahí. Primero, le aplicamos polígrafo a todos los funcionarios. Desde hace dos meses se inició con las pruebas de polígrafo en todas las divisiones y cada seis meses van a estar evaluando el nivel de confiabilidad de los uniformados. Lo segundo es que hacemos un estudio de seguridad de patrimonio a cada funcionario, que no tenga enriquecimiento ilícito, que sus finanzas sean las normales, esto acompañado de la rotación del personal cada dos años, quienes son destinados a nuevas unidades. La tercera medida son las investigaciones internas contra los corruptos.

¿Tiene el dato de cuántos no pasaron el polígrafo?

Es un dato reservado porque el polígrafo se utiliza de manera voluntaria. Ellos firman un acta de compromiso y de consentimiento donde voluntariamente lo hacen. Si yo digo que he regresado 15, 20 o 30 funcionarios me demandan, porque el polígrafo no puede ser usado con esos fines. Si la persona confiesa un delito es judicializada de inmediato.

¿Qué mensaje le envía a la gente que compra de contrabando?

El mensaje más importante es que el contrabando es el principal combustible del narcotráfico y de la corrupción. Segundo, el contrabando afecta la economía nacional, el empleo y la salud de las personas porque este delito afecta los recaudos municipales y departamentales.

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