En días pasados, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 005 de 2017 de Cámara “Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal en contra de la corrupción”.
Esta iniciativa pretende atacar las consecuencias de la corrupción, en otras palabras, busca adoptar medidas de carácter integral, inscritas en una política criminal coherente, que suministren herramientas para que la corrupción sea perseguida y castigada. Además de procurar el fortalecimiento de las herramientas con las que cuenta el país, para atacar las conductas corruptas en todos los niveles, tanto del sector público como del privado.
Adicionalmente, frente a las fundaciones, asociaciones, corporaciones y cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro, se exige la conservación de la información relacionada con su existencia y representación legal, reformas y actividades estatutarias, libros de actas, registros contables, inventarios y estados financieros cuando a ello haya lugar, por el término de diez años, contados desde la fecha de producción o elaboración del documento, o fecha del último asiento contable. Transcurrido este lapso, podrán ser destruidos, siempre que por cualquier medio técnico adecuado se garantice su reproducción exacta.
Por último, prevé que los contadores, revisores fiscales y jefes de control interno de entidades públicas y privadas reporten aquellas operaciones inusuales o sospechosas de corrupción a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en los términos, condiciones, actividades o sectores que para el efecto señale el Ministerio de Justicia y del Derecho.
De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa reviste para el comercio, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el 1 de agosto.
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