Se siguen conociendo detalles del proceso judicial en contra de los establecimientos de Lili Pink. Esta vez se reveló el consolidado de los bienes incautados a esta reconocida empresa en Colombia.
Envían a prisión al primer capturado por el caso Lili Pink
Redacción MundoLa Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre un amplio conjunto de bienes, en medio de una investigación relacionada con presuntas operaciones de contrabando y lavado de activos. Los activos quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
¿Qué bienes de Lili Pink fueron ocupados por la Fiscalía?
El consolidado entregado por el ente acusador incluye 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama y una sociedad. El valor total de los bienes asciende a $534.513 millones, según detallaron las autoridades judiciales.
A las medidas cautelares también se sumó la ocupación de recursos líquidos por $3.068 millones localizados en productos financieros, además de $49 millones en efectivo hallados durante los procedimientos adelantados por las autoridades. Lea: Envían a prisión al primer capturado por el caso Lili Pink
La decisión judicial se conoció en la mañana de este jueves, luego de que la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, junto con las direcciones especializadas de Delitos Fiscales, Extinción del Derecho de Dominio e Investigaciones Financieras, obtuvieran una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Walter Francisco Martínez Martínez.
De acuerdo con la investigación, Martínez Martínez sería presunto integrante de una red transnacional que, según la Fiscalía, “estaría dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente comercializaba los productos en una cadena de almacenes de ropa femenina”.
Las autoridades sostienen que el procesado habría participado en la creación, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras. Estas compañías, presuntamente, fueron utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y así evadir controles aduaneros.
La Fiscalía señaló que, mediante estas actuaciones, se habría facilitado el ingreso irregular al país de mercancías como prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos de consumo.
Dentro de las labores investigativas, el ente acusador identificó varias irregularidades relacionadas con las sociedades involucradas. “Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado”, explicó la entidad.
Los investigadores también concluyeron que las presuntas maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de quienes serían los articuladores del entramado ilegal, lo que fortaleció la línea de investigación sobre lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Ante esto, la Fiscalía imputó a Walter Francisco Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.