Ocho personas señaladas por la Fiscalía de pertenecer a una presunta red de contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir quedaron en libertad, luego de que un juez considerara insuficientes los argumentos presentados para imponerles una medida de aseguramiento.
Los investigados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
Según la Fiscalía, la estructura habría utilizado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar al país prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, además de ocultar movimientos de dinero. Lea: Caso Lili Pink: Fiscalía solicita prisión para ocho presuntos involucrados
“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, explicó la Fiscalía.
Sin embargo, el juez cuestionó que el ente acusador no hubiera explicado de manera concreta cómo estaba vinculada cada persona con los delitos investigados. También señaló que no se presentaron elementos suficientes para demostrar las cerca de 2.000 importaciones ficticias, cuyo valor habría superado los 75.000 millones de pesos.
“El reproche del juzgado recae sobre la deficiente sustentación realizada por la Fiscalía en esta audiencia. La delegada fiscal no explicó concretamente respecto de cuál imputado y cada delito, qué elemento material probatorio y evidencia física legalmente obtenido, sustentaba cada hecho jurídicamente relevante”, explicó la juez en su decisión.
Caso de contrabando sigue bajo investigación
La decisión no significa que el proceso haya terminado. La investigación continúa mientras la Fiscalía busca establecer la responsabilidad individual de los señalados.
En este caso, Walter Francisco Martínez Martínez sí fue enviado a prisión. Según la Fiscalía, habría participado en la creación, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel que presuntamente fueron utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.