Este jueves un juez de la república envió a la cárcel a Walter Francisco Martínez Martínez, quien se convierte en el primer capturado vinculado presuntamente con la red criminal que operaba detrás del reconocido almacén Lili Pink, que habría, según las autoridades, permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando a Colombia.
La Fiscalía señaló que Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir los controles aduaneros.
Con esta operación se habría facilitado el ingreso a Colombia de prendas, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad. Las actividades investigativas determinaron que varias de las sociedades revisadas tenían direcciones inexistentes, correspondientes a lotes ocupados o inmuebles residenciales sin ninguna relación con el objeto social reportado.
Adicional a esto, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado criminal. Por estos hechos, lo imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Extinción de dominio por parte de la Fiscalía
A su vez un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio entregó a la Sociedad de Activos Especiales 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama, una sociedad, avaluadas en $534.513 millones de pesos, así como recursos líquidos representados en $3.068 millones de pesos hallados en productos financieros y $49 millones de pesos en efectivo.
‘Lili Pink’ fue fundada en 2006 en el barrio Toberín, en Bogotá, por la familia Abadi, especialmente por Max Abadi y su hijo David Abadi. En 2015 pasó a manos del holding panameño ‘Lili Brands’, que se convirtió en su único propietario y opera bajo la franquicia ‘Fast Moda S.A.S.’ Le podría interesar: Fiscalía allana más de 300 tiendas Lili Pink en Colombia por lavado de activos
La marca le salió al paso a las revelaciones a través de un comunicado donde aseguró que están atendiendo el “proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo”.