La Fiscalía puso nuevamente bajo la lupa a Ricardo Roa, quien fue presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Un documento reservado, conocido por SEMANA, plantea la necesidad de investigar al exdirectivo por el presunto delito de lavado de activos, a partir de millonarios movimientos financieros registrados durante la campaña electoral.
Según el documento, la Fiscalía considera necesario establecer el origen de los recursos y determinar si se configuraron conductas relacionadas con lavado de activos.
“Con el fin de determinar el origen presuntamente ilícito de los recursos mencionados y la materialización de conductas específicas de lavado de activos, se evidencia la necesidad de adelantar un análisis financiero especializado sobre el comportamiento patrimonial y transaccional de los investigados, particularmente respecto de Ricardo Roa Barragán”, señala el texto.
Fiscalía analiza movimientos financieros de la campaña
La investigación se concentra especialmente en Roa por su papel como gerente de la campaña Petro Presidente 2022. De acuerdo con la Fiscalía, era quien presuntamente administraba los recursos cuestionados y sobre él recaen los principales señalamientos por movimientos financieros que no corresponderían con su capacidad económica conocida.
“El denunciante atribuye a Ricardo Roa Barragán, en su condición de gerente de la campaña presidencial, la presunta administración y manejo de productos financieros a través de los cuales se habrían movilizado aproximadamente 63.677 millones de pesos entre enero y junio de 2022”, indica el documento.
La cifra contrasta con los movimientos financieros registrados por Roa durante los años anteriores. La Fiscalía señala que entre 1995 y 2021 estos habrían rondado los $10.000 millones, mientras que entre el 26 de enero y el 1 de junio de 2022 se habrían movilizado cerca de $63.677 millones mediante siete productos financieros, principalmente en las cooperativas Confiar y Coofinep.
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores son operaciones internacionales realizadas durante ese mismo periodo. Según el documento, se registraron egresos superiores a $1.500 millones e ingresos cercanos a $1.700 millones, con movimientos relacionados con Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Neerlandesas.
La Fiscalía también busca determinar si estos recursos estuvieron relacionados con la campaña presidencial. “De acuerdo con los resultados relacionados en el informe de campo, se estableció la existencia de noticias criminales donde se viene investigando la campaña presidencial de Gustavo Petro, la presunta recepción de recursos no reportados, financiación mediante fuentes prohibidas y posible superación de los topes electorales legalmente autorizados”, señala el documento.
En ese contexto, la entidad pide “verificar el origen económico, soporte documental y justificación financiera del dinero que ingresó a la campaña Petro Presidente 2022, gerenciada por Roa”.
A estas pesquisas se suma una denuncia presentada por la entonces senadora Paola Holguín, relacionada con la presunta entrada de recursos no reportados, posibles fuentes prohibidas y una eventual violación de los topes de financiación electoral. La denuncia también menciona a Francia Márquez y a María Lucy Soto Caro, auditora de la campaña.
Roa enfrenta además señalamientos relacionados con su gestión en Ecopetrol. La Contraloría General de la República denunció “presuntas conductas de corrupción en Ecopetrol, tales como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y recepción de comisiones ilegales derivadas de contratos de la empresa estatal”.
SEMANA también asegura que el exdirectivo estaría buscando acercamientos con la Fiscalía para una eventual colaboración con la justicia. Hasta ahora, estos señalamientos forman parte de investigaciones en curso y deberán ser esclarecidos por las autoridades.