Lavado De Activos

ColombiaAgo. 22

Denuncian que fiscal general ordenó retirar delito de lavado de activos a Nicolás Petro

En una entrevista, la saliente fiscal del caso, Lucy Laborde, manifestó que fue presionada por Luz Adriana Camargo.

Redacción Colombia

Ago. 22

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ColombiaAgo. 22

Fiscalía pide investigar a Ricardo Roa por presunto lavado de activos: esto se sabe

Roa será investigado por movimientos financieros registrados durante la campaña Petro Presidente 2022 y otros procesos relacionados.

Redacción Colombia

Ago. 22

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ColombiaJun. 3

Caso Lili Pink: imputarán a más de cinco personas por lavado de activos

La investigación apunta a una red que habría movido miles de millones mediante operaciones bajo la lupa de las autoridades.

Redacción Colombia

Jun. 3

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ColombiaAbr. 28

¿Cierra Lili Pink? Fiscalía habló sobre continuidad de las tiendas durante la investigación

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra la reconocida marca de ropa por presunto lavado de activos.

Redacción Colombia

Abr. 28

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ColombiaAbr. 28

Allanamientos a Lili Pink: empresa responde tras operativo por presunto lavado de activos

Tras conocerse el operativo, la compañía, a través de su grupo empresarial Fastmoda, emitió un comunicado.

Redacción Colombia

Abr. 28

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ColombiaAbr. 27

Fiscalía allana más de 300 tiendas Lili Pink en Colombia por lavado de activos

Redacción Colombia

Abr. 27

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Elecciones 2026: Policía incautó 100 millones de pesos en vías del Atlántico

El Universal

08 de mar de 2026

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Mundo11 de feb de 2026

Modelo colombiana lideró red de lavado de dinero en EE.UU.: se declaró culpable

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11 de feb de 2026

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Crece presión para investigar a Verónica Alcocer por posible lavado de activos

Redacción Colombia

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Acusan a Gustavo Petro de falsedad en documento público tras inclusión en lista Clinton

Redacción Colombia

07 de nov de 2025

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Golpe al ELN: Fiscalía desmantela red de lavado de dinero

Redacción Colombia

24 de oct de 2025

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FBI desmantela red internacional de lavado ligada a los hijos de Nicolás Maduro

EL UNIVERSAL Y EFE

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Esta es la razón por la que la Fiscalía acusó formalmente a Sandra Ortiz

Redacción Colombia

01 de sept de 2025

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Sucesos29 de jun de 2025

‘Los Óscares’: red involucrada en lavado de activos en Atlántico y Antioquia

El Universal

29 de jun de 2025

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