Valentina Forero Álvarez, modelo colombiana de 33 años, de la ciudad de Armenia, se declaró culpable esta semana ante una corte federal de Atlanta, Estados Unidos, por dirigir una organización internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.
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Redacción MundoLa admisión de culpabilidad se produjo el 9 de febrero de 2026 en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia.
El caso, al que tuvo acceso N+Univision Atlanta a través de documentos judiciales, expone una operación que movió decenas de millones de dólares entre Estados Unidos y Colombia durante casi tres años.
De acuerdo con la acusación federal, la red operó al menos entre noviembre de 2020 y abril de 2023. En ese periodo, Forero Álvarez dirigió una estructura que lavó entre 25 y 65 millones de dólares, según estimaciones incluidas en el acuerdo de culpabilidad. Lea: EE. UU. y Colombia interceptan narcosubmarino con más de 9 toneladas de cocaína
Los fiscales sostienen que el dinero provenía de la venta y distribución de drogas. Para ocultar su origen ilícito, la organización utilizó transacciones financieras diseñadas estratégicamente para evadir controles bancarios y regulatorios, detalló el citado medio.
Empresas fachada y cuentas en Estados Unidos
Los documentos judiciales describen una operación “estructurada y organizada”. Según la Fiscalía, Forero creó múltiples empresas en Florida cuya única finalidad era servir como fachada para el lavado de dinero.
Estas compañías abrían cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos, que luego eran utilizadas para recibir y mover los fondos. Aunque la modelo no figuraba oficialmente como firmante en dichas cuentas, las autoridades aseguran que dirigía y controlaba el flujo del dinero.
La organización empleaba mensajeros en Georgia y otras ciudades del país para recoger dinero en efectivo procedente de la venta de drogas. El efectivo era transportado en cajas de zapatos y bolsas de compras, en fajos que podían sumar decenas de miles de dólares.
Como pago, los mensajeros recibían un porcentaje de las sumas recolectadas. Posteriormente, realizaban depósitos bancarios en montos inferiores a $10,000, una práctica conocida como “estructuración”, diseñada para evitar reportes obligatorios a las autoridades federales. Lea también: Desarticulan red de explotación de colombianas en España: 12 liberadas
Además, los mensajeros debían enviar fotografías de los recibos bancarios a Forero mediante aplicaciones de mensajería encriptadas, lo que permitía monitorear los movimientos casi en tiempo real.
De acuerdo con N+Univision, entre junio de 2022 y abril de 2023, cerca de 2.9 millones de dólares en efectivo fueron depositados en cuentas vinculadas al esquema en el norte de Georgia. Una vez en el sistema bancario, el dinero era transferido entre empresas fachada y finalmente enviado a cuentas en Colombia.
Para las autoridades, el patrón evidencia una red con logística definida, control centralizado y alcance internacional.
Acusación formal contra la modelo colombiana
Un gran jurado federal presentó la acusación formal contra Forero en noviembre de 2023. Posteriormente, se emitió una orden de arresto por conspiración para lavado de dinero.
Tras el proceso judicial, la acusada optó por declararse culpable en febrero de 2026, aceptando su responsabilidad en el esquema.
Confiscaciones millonarias a las cuentas bancarias
Como parte del caso, el tribunal ordenó la confiscación de varias cuentas bancarias asociadas a las empresas involucradas. Entre los montos decomisados se encuentran: $697,165 de On Solutions Group LLC, $259,768 de Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc, $123,370 de Dems Holdings LLC. $234,368 de RYJ International Group Inc
Estas cifras forman parte del dinero vinculado directamente a la operación.
Posible condena para modelo colombia
El delito federal de conspiración para cometer lavado de dinero conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de hasta tres años de libertad supervisada y multas que podrían alcanzar los $500,000 o el doble del dinero involucrado.
El acuerdo judicial también advierte que la condena podría tener consecuencias migratorias severas, y que la deportación sería presuntamente obligatoria tras la sentencia.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Forero deberá cooperar con el gobierno y proporcionar información en investigaciones relacionadas. Si los fiscales determinan que su colaboración es sustancial, podrían solicitar una reducción de sentencia.
La audiencia de sentencia está programada para el 20 de mayo de 2026. Hasta entonces, la acusada permanecerá detenida a la espera de la decisión final del tribunal.