Siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y tres empresarios, fueron capturadas por su presunta participación en un esquema de exportaciones ficticias que habría permitido ingresar a Colombia más de $425.000 millones de posible origen ilícito.
El caso fue dado a conocer el jueves 12 de noviembre de 2026 y es resultado de una investigación de la Fiscalía General de la Nación. Entre los detenidos se encuentra el empresario y líder gremial Arvey Duque Villamizar, capturado en Cúcuta.
El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió al caso y aseguró que ordenó fortalecer los controles y colaborar con la justicia para esclarecer lo ocurrido.
“¡He dado la orden de fortalecer los controles y colaborar con la justicia hasta llegar al fondo de este entramado!”, manifestó el mandatario.
De acuerdo con la Fiscalía, la presunta estructura habría utilizado documentos de exportaciones que no se realizaron para justificar el ingreso de recursos económicos al país. En la investigación aparecen cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y funcionarios de la DIAN en Ipiales, Nariño.
Así funcionaba el presunto esquema de exportaciones ficticias
Según la investigación, el entramado habría operado entre 2020 y 2023, mediante supuestas exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador.
En los documentos aduaneros, los cargamentos figuraban como despachados a través del puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, las autoridades establecieron que las mercancías presuntamente nunca cruzaron el paso fronterizo.
La maniobra habría consistido en presentar documentos que respaldaban operaciones comerciales inexistentes para justificar el ingreso de dinero como si correspondiera a pagos por ventas internacionales.
La Fiscalía señaló que los recursos habrían provenido de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, y que ingresaron a Colombia bajo la apariencia de reintegros por las supuestas exportaciones.
El papel de los funcionarios de la DIAN
Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta participación de cuatro funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, quienes habrían certificado falsamente la salida de mercancías que no fueron exportadas.
Estas certificaciones habrían servido como respaldo para los documentos presentados por las comercializadoras internacionales. A su vez, una agencia de aduanas habría intervenido en la elaboración y tramitación de las declaraciones y los soportes de las operaciones.
Las siete personas capturadas fueron presentadas ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravados, así como falsedad ideológica en documento público.
Entre los empresarios detenidos, además de Arvey Duque Villamizar, figuran Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza.
Los cuatro funcionarios de la DIAN señalados son Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
La Fiscalía también remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las actividades investigadas.
