Funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera – UIF de varios países de América Latina llegaron esta semana a Colombia para recibir asesoría técnica durante cuatro días sobre las formas de combatir y prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo en cada uno de sus países.
Esta asesoría se brinda en el marco de un programa de colaboración y cooperación entre varios países de Latinoamérica entre los que están Bolivia, Ecuador y la República Dominicana, en que se busca prevenir la financiación del terrorismo y el crimen transnacional.
La Unidad de Información y Análisis Financiero - Uiaf del Ministerio de Hacienda y Crédito Público analizará las capacidades jurídicas, administrativas y operacionales de las UIF de cada país. También se compartirán experiencias de los asistentes para desarrollar un plan de trabajo que aporte a la labor y cumplimiento de los objetivos de combatir el crimen organizado.
De acuerdo con Luis Edmundo Suárez Soto, director general de la Uiaf “el trabajo de Colombia en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo está dando resultados que son tomados como ejemplo por otros países de la región”.
El evento iniciará con una presentación del contexto jurídico, el trabajo administrativo y operacional y la plataforma informática de cada uno de los países participantes en la reunión. Luego la Uiaf de Colombia expondrá ante sus pares el modelo Sistémico, Amplio y Bidireccional - SAB que la Unidad ha implementado para fortalecer sus investigaciones y resultados en este tema.
La Uiaf también compartirá el marco jurídico, la Política Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo – ALA/CFT y la inteligencia financiera al servicio de la defensa y seguridad nacional, herramientas de las que se vale la justicia colombiana para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado.
Fidias Aristy Payano, presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Consejo Nacional de Drogas de República Dominicana, afirmó que “uno de los retos esenciales frente al lavado de activos es la cooperación internacional y solo se puede enfrentar este flagelo a través de la plena conciencia de la necesidad de trabajo conjunto”, razón por la cual considera muy importante participar en esta actividad en Colombia, dadas las lecciones que este país puede ofrecer en este tema.
Según Luis Edmundo Suárez, la realización de la actividad surge de la visión de que los crímenes subyacentes al lavado de activos son parte del crimen organizado transnacional, y que “su impacto negativo directo en la seguridad de las naciones y su desarrollo económico y social debe ser atendido de manera estratégica”.
