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Lavado De Dinero
Sucesos12 de feb de 2026
La vida de lujos de Valentina Forero, la modelo colombiana que se declaró culpable en EE. UU.
La mujer se declaró culpable ante una corte federal de Atlanta por dirigir una organización internacional de lavado de dinero ligada al narcotráfico.
REDACCIÓN SUCESOS12 de feb de 2026
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Farándula05 de jul de 2025
Charlie Zaa enfrenta proceso judicial por presuntos nexos con paramilitares
El cantante Charlie Zaa enfrenta un proceso judicial por presuntos vínculos con paramilitares, y la Fiscalía ordenó la extinción de dominio de bienes.
Redacción Farándula05 de jul de 2025
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Sucesos07 de ago de 2024
Por $13.000 millones: capturan a una mujer por contrabando
REDACCIÓN SUCESOS07 de ago de 2024
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Sucesos06 de ago de 2024
Cayó alias ‘Maracuyá’: lavaba dinero mediante la compra de inmuebles
REDACCIÓN SUCESOS06 de ago de 2024
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Colombia15 de jul de 2024
Dos ex policías habrían lavado más de $20.000 millones del narcotráfico
Colprensa15 de jul de 2024
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Sucesos06 de abr de 2024
Capturan a funcionario de la Dian y a su familia por lavado de dinero
REDACCIÓN SUCESOS06 de abr de 2024
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Sucesos20 de mar de 2024
Investigan a esposa de cabecilla de Los Pachencas por lavado de dinero
REDACCIÓN SUCESOS20 de mar de 2024
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Sucesos04 de dic de 2023
Cae narco que comercializaba carros en Cartagena: era requerido en Panamá
REDACCIÓN SUCESOS04 de dic de 2023
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Sucesos15 de nov de 2023
Los hermanos Romero Salamanca, judicializados por lavado de activos
REDACCIÓN SUCESOS15 de nov de 2023
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Mundo18 de sept de 2023
Ovidio Guzmán, se declaró inocente de narcotráfico y lavado de dinero
EFE18 de sept de 2023
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Multimedia22 de ago de 2023
Day Vásquez reacciona ante la visita del Presidente Gustavo Petro a Nicolás Petro
EL UNIVERSAL22 de ago de 2023
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