La Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio 26 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de una organización delincuencial dedicada a los préstamos en las modalidades ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’.
Las propiedades, avaluadas en cerca de 3.000 millones de pesos, están ubicadas en Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Medellín en el departamento de Antioquia; y Montelíbano y Montería, en el departamento de Córdoba.
De acuerdo a las investigaciones, estas propiedades habrían sido adquiridas con los dineros que la red ilegal obtuvo por el cobro de intereses elevados y desbordados por el préstamo de sumas que oscilaban entre $100.000 y $500.000.
La Fiscalía estableció que los bienes estarían a nombre de los hermanos Carlos Andrés, Yeison Smit y Sergio Alonso Pérez Carvajal; al igual que Carlos Andrés Patiño Torres y otros familiares cercanos que harían parte de la estructura delictiva.
Estas personas fueron capturadas y judicializadas en 2019 por diferentes delitos, entre estos, concierto para delinquir y usura. En el curso de la investigación, algunos de los procesados han aceptado su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.