La Fiscalía General solicitó este martes 21 de julio a la jueza 40 de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho personas investigadas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir relacionada con la empresa Lili Pink. Durante la audiencia, los procesados se declararon inocentes de los cargos.
La petición del ente investigador cobija a los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias, a quienes se les atribuye una participación directa y constante en la estructura investigada.
La fiscal Alejandra Gómez Freidel, de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, sostuvo ante el despacho judicial que los procesados representan un peligro para la sociedad y que existe el riesgo de que puedan afectar el desarrollo del proceso penal mediante una eventual fuga, razones por las que solicitó la medida privativa de la libertad más estricta prevista en la legislación colombiana. Lea: Iván Cancino, nuevo ministro de Justicia, y su relación con el cambio de abogados de Lili Pink
¿Qué halló la Fiscalía en la investigación por el caso Lili Pink?
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, la organización investigada habría estado integrada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que, presuntamente, eran utilizadas para introducir al país mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
Según explicó el ente acusador, “las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
La investigación ha permitido documentar, hasta el momento, un presunto lavado de activos por 730.000 millones de pesos y un enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones de pesos, cifras que hacen parte de las evidencias presentadas por la Fiscalía dentro del proceso.
El expediente también incluye aprehensiones y decomisos de mercancías realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuyo valor supera los 54.000 millones de pesos, además de un posible contrabando estimado en más de 75.000 millones de pesos. Le puede interesar: La millonaria fortuna de Lili Pink que quedó en manos del Estado
Dentro de este mismo caso ya fue enviado a prisión Walter Francisco Martínez Martínez, señalado de haber participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras que, según la investigación, fueron utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir los controles aduaneros.
Las diligencias judiciales continúan mientras la jueza evalúa la solicitud de la Fiscalía sobre la medida de aseguramiento contra los ocho procesados, quienes durante las audiencias rechazaron las imputaciones formuladas por el ente investigador.