La Justicia argentina citó este jueves a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en el marco de una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos. Como medida cautelar, también se le prohibió la salida del país.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien extendió la citación y las restricciones migratorias a otros directivos de la entidad: el tesorero Pablo Toviggino, el director general Gustavo Roberto Lorenzo, el secretario general Cristian Ariel Malaspina y el expresidente Víctor Blanco Rodríguez. Lea: Una lesión que enciende alarmas en la selección Colombia de cara al Mundial
La causa apunta a una presunta maniobra por más de 19.300 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 13,6 millones de dólares, relacionada con retenciones impositivas y aportes a la seguridad social.
La investigación se inició a partir de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante.
En su resolución, el magistrado sostuvo que existen elementos que dan cuenta de “la gravedad de los hechos investigados” y de la “severidad de la pena en expectativa”.
En ese contexto, y a menos de cuatro meses del inicio del Mundial de 2026, dispuso el pasado 26 de diciembre la prohibición de salida del país para los imputados.
Según el cronograma judicial, Tapia deberá presentarse a declarar el próximo 5 de marzo, mientras que Toviggino y Lorenzo lo harán al día siguiente. Malaspina y Blanco, en tanto, fueron citados para el 9 de marzo, de acuerdo con lo informado en el expediente.
De manera paralela, ARCA presentó el 22 de enero una nueva denuncia por movimientos de fondos que no contarían con respaldo documental suficiente, lo que podría configurar una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y a vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.
Otros allanamientos
La investigación judicial también incluye allanamientos realizados el pasado 30 de diciembre en dos sedes de la AFA, en una causa por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior. Lea: Cancelado amistoso de alto nivel entre España y Chile: ¿Qué pasó?
Ese expediente se enmarca en la relación contractual entre la entidad y la empresa TourProdEnter, con sede en Florida, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno argentino y la AFA por el debate sobre la posible implementación de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país.